Analista de Sagrilaft - Ubaté
Importante empresa del sector - Fúquene, Cundinamarca
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Descripción de la oferta
Empresa de lácteos ubicada en el municipio de Ubaté, está buscando un Analista de Cumplimiento Sagrilagt para unirse a nuestro equipo. Estamos buscando a alguien con experiencia en Sagrilaft, Sarlaft, bases de datos, identificación de recursos ilícitos, debida diligencia, novedades de ROS y ROI, y reportes UIAF.
Requisitos:
- Profesional en contabilidad, administración de empresas, finanzas o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 2 años en funciones similares.
- Conocimientos sólidos en Sagrilaft, Sarlaft, bases de datos y herramientas de análisis.
- Capacidad para identificar recursos ilícitos y llevar a cabo debida diligencia.
- Conocimiento de las normativas y regulaciones actuales relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Requerimientos
Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
2 años de experiencia
Curso certificado de Sagrilaft / Formación de Auditor en Gestión de Riesgos LAFT y FPADM
Vivir en Ubaté ó municipios aledaños.
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
- 2 años de experiencia
- Conocimientos: Auditoria interna
- Disponibilidad de viajar: Si
- Disponibilidad de cambio de residencia: Si
Palabras clave: analyst
Hace 7 días (actualizada)
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